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¿Por qué el banco hace preguntas?
La normativa de prevención del blanqueo de capitales exige a los bancos conocer mejor a sus clientes, comprender el propósito de la relación comercial y entender el origen y la finalidad de determinadas transacciones bancarias. Toda la información proporcionada por los clientes se trata de forma confidencial y está protegida por la normativa de protección de datos personales.
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